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恒锋工具第三届监事会第五次会议决议公告

时间:2018-12-21 12:24:42 作者: 来源:本站 点击:次 【收藏到QQ书签

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  浙江恒锋国际恒峰信息技术有限公司

  号公司三楼会议室召开,会议通知于 2017年 8月 18日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3人,浙江恒锋国际实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席吕建明先生主持,董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法

  1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2017年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2017年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会发表了明确同意的意见:公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金存放与使用合法合规;公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意公司《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  为提高资金利用效率,增加公司收益,在不影响募集资金使用和保障公司日常经营运作资金需求的情况下,监事会同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品;同意使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买一年内、稳健型、低风险、流动性高的理财产品,上述额度可滚动使用。

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